Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
4. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.
7. О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год.
8. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU0008137070.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 20.02.2023г.